原标题的:恢复树干:上叫进来2016年度使合作大会的环行的

证券信号:000926 股本权益约分:恢复树干 编号:2017-036 保释金信号:112220 键缩写:14 福星 01 保释金信号:112235 键缩写:15 福星 01 湖北恢复科技树干有限公司 上叫进来 2016 使合作周年的大会环行的 公司和董事会管理人员许诺A的确凿性。、正确与完整性,无虚伪记载。、 给错误的劝告性国家的或有意义的事物垂下。 湖北恢复科技树干有限公司(以下约分“公司”)董事会于2017年3月24日 在证券时报。、《奇纳证券报》、《上海证券报》和《趋势物在线》公映的新影片了《关》。 在公司年度使合作大会上公报2016。,现将这次使合作大会相干事项敏捷的如次: 一、开会的基本事件 1、这次使合作大会届次:2016年度使合作大会 2、使合作大会由董事会叫进来。,经公司第八个届董事会第五十八次开会 思索经过了《上叫进来2016年度使合作大会的环行的》的打手势规定,准许叫进来该使合作 大会。 3、开会秉承插上一手法度停止。、行政规章、控制、正常化文档与规格 公司条例规定的,开会的集合是合法的。、合规。 4、开会叫进来法:使合作大会是现场开票和互联网电网VO相结合的发生。 开,使合作插上一手竞选择现场开票。、网上开票的一种方法,结果同上的开票权呈现 复开票投票的,制造初开票。。 5、开会时期 (1)现场开会:2017年4月14日(星期五)午后14:30.。 (2)电网开票:深圳证券市网上开票时期:2017 4月14日,午前9:30:11:30.,午后13:00-15:00; 经过深圳证券市电网开票体系开票开端时期为2017年4月13日午后 午后15:00至2017年4月14日午后15:00。。 6、截止过户日期:2017年4月7日(星期五) 7、列席宾语 (1)在 2017 年 4 月 7 当天(股本权益自动记录器日)于午后完毕时在C完毕。 公司全部的使合作在公司深圳分行招收,你可以应用 在创作中,代劳人应列席开会并开票。,使合作代表不得译成公司的使合作。。 (2)公司董事、监事、公司邀请高级管理人员和参事。 8、开会在现场进行。:武汉江汉区新中国路 186 恢复国际商会大厦 28 开会室开发区 二、开会思索 1、对公司的故意的 2016 董事会年度公报; 2、对公司的故意的 2016 年度决算表; 3、思索公司 2016 年度利润分派在地图上标出; 4、思索公司《2016 年度最终研究小报; 5、对会计公司及其酬谢活动力的商讨; 6、上修正体格的打手势规定的故意的; 7、思索归因于董事会思索的打手势规定; 8、董事会审察归因于与A 互相正当理由搬家; 9、公司董事开会案的逐项思索; (1)上公司B公司第九名孤独董事的选择搬家 (1)选择谭少群教练机为第九届孤独董事的打手势规定 (2)选择冯东兴教练机为第九届孤独董事的打手势规定 (3)选择张静教练机为第九届孤独董事的打手势规定 (4)选择谭红念教练机为九分之一的孤独董事O的搬家 (5)选择冯俊秀教练机为第九届孤独董事的打手势规定 (6)选择唐文华教练机为第九届孤独董事的打手势规定 (二)上第九届董事会选择孤独董事的打手势规定 (1)选择冯德雄教练机为孤独董事的打手势规定 (2)选择夏欣平教练机为孤独董事的打手势规定 (3)选择吴德俊教练机为孤独董事的打手势规定 10、NIN非座堂前进和座堂前进的逐项思索 打手势规定》; (1)《上选择谭才旺教练机为公司第九届中西部及东部各州的县议会非职工监事的打手势规定》 (2)选择高倩神教练机为非权杖和监察宣布的搬家 11、对公司的故意的 2016 中西部及东部各州的县议会年报。 6使合作大会思索的搬家是任一特别的导致。,由列席开会的使合作规定集合。 超越2/3的树干总额的归因于。;打手势规定9和法案10采取积聚开票。;上述的 打手势规定中,假装中小出资者趣味的事项,公司将对中小出资者(除公司董事、 监事、高级管理人员又独立或共计有公司5%(含持股5%)上级的树干的使合作以 表面使合作独立开票。,并揭露了独立计票的事件。。详细的阐明上述的搬家。 见同日见报在巨潮资讯网上的相干公报。 该公司的孤独董事将小报今年使合作大会。。 三、提案编码 表一: 使合作大会编码体式 凡例 打手势规定编码 打手势规定 列的列 项项目可以开票。。 100 不计积聚开票打手势规定外道的持有违禁物打手势规定。 √ 《公司 2016 董事会年度公报 √ 《公司 2016 年度决算表 √ 公司 2016 年度利润分派在地图上标出 √ 公司《2016 年度最终研究小报 √ 会计公司聘用及其酬谢 √ 鸟嘴相接触论修正公司条例 √ 归因于董事会照准使陷于甩卖的打手势规定 √ 经归因于的董事会照准公司供给物正当理由和补助金 √ 当中互相正当理由搬家 1 《公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报 √ 积聚开票 董事会的打手势规定及董事的选择 第九届董事会选择非孤独董事打手势规定 插上一手竞选人数 6 人 谭少群教练机获选第九届董事会孤独董事 √ 冯东兴获选第九届董事会孤独董事 √ 张静教练机获选第九届董事会孤独董事 √ 谭红念获选第九届董事会孤独董事 √ 冯俊秀教练机获选第九届董事会孤独董事 √ 唐文华教练机获选第九届董事会孤独董事 √ 上第九届董事会选择孤独董事的打手势规定 插上一手竞选人数 3 人 选择冯德雄教练机为孤独董事的打手势规定 √ 选择夏欣平教练机为第九届孤独董事的搬家 √ 选择吴德俊教练机为第九博孤独董事的打手势规定 √ 论中西部及东部各州的县议会的变卦与非STA的选择 1 插上一手竞选人数 2 人 打手势规定》 《上选择谭才旺教练机为公司第九届中西部及东部各州的县议会非职工监事的打手势规定》 √ 高倩神获选为第九级非幕僚长 √ 四、开会自动记录器法 1、自动记录器方法:以现场、经过写字母于或传真传输自动记录器。;使合作大会是不行同意的。 说某种语言的自动记录器。 (1)公司使合作:社团使合作该当以法定代劳人列席开会。。由 列席开会的法定代劳人,营业执照硬拷贝该当有(威信)、我的尊严证和社团 使合作自动记录器卡到公司自动记录器;由法定代劳人插上一手代劳开会。,代劳应有 营业执照硬拷贝(威信)、本人尊严证、法定代劳人人发布的代表权 又公司使合作的以为卡到公司招收。。 (2)个体使合作:个体使合作亲自列席开会,我麝香有我的尊严证和使合作以为卡。 公司自动记录器;列席开会的付托代劳人,代劳应有本人尊严证、代表权和股本权益 向公司招收的东亚以为卡。 (3)异地使合作可用的证书或传真传输电视节目的总安排自动记录器(须供给物插上一手证件的硬拷贝),并请 说某种语言的识别,自动记录器时期应以传真传输传真传输收到的本土标记为准。。 2、自动记录器时期:2017 年 4 月 10 日、4 月 11 日(9:30—11:30,14:00—16:00)。 3、自动记录器安放:武汉江汉区新中国路 186 恢复国际商会大厦 27 楼办公楼。 五、插上一手网上开票的具体操作顺序 在使合作大会上,使合作可以经过深圳证券市市体系停止开票。 为 )插上一手开票。AN中列出了电网开票的操作做事方法的详细资料。 2。 六、对立面事项 1、开会接触做事方法 通讯地址:武汉江汉区新中国路 186 恢复国际商会大厦 27 楼 邮递区号:430022 联系说某种语言的(传真传输):027—855 788 联络:萧永超 尹友平 2、开会费:使合作在沙尔列席的买卖和建造费。 七、备查文档 第八个届董事会第五十八次开会导致。 格外地环行的。 湖北恢复科技树干有限董事会 4月8日二17 附件1 授 权 委 托 书 格外地付托 教练机(女朋友)代表本单位(一)列席湖北福星科技有限公司。 公司 2016 使合作周年的大会与投票权行使。 校长姓名或姓名(署名) 有树干的使合作人数 首要尊严证号码(营业执照号) 客户使合作以为 付托日期:2017 年 月 日 股/I投票使合作周年的大会的搬家 凡例 准许 反 弃权 打手势规定 票据灵 列的列 编码 项项目可以开票。。 100 不计积聚开票打手势规定外道的持有违禁物打手势规定。 √ 《公司 2016 董事会年度公报 √ 《公司 2016 年度决算表 √ 公司 2016 年度利润分派在地图上标出 √ 公司《2016 年度最终研究小报 √ 会计公司聘用及其酬谢 √ 鸟嘴相接触论修正公司条例 √ 归因于董事会照准使陷于甩卖的打手势规定 √ 经归因于的董事会照准公司供给物正当理由 √ 公司当中互相正当理由搬家 1 《公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报 √ 积聚 董事会的打手势规定及董事的选择 开票 第九届董事会选择非孤独董事打手势规定 插上一手竞选人数 6 人 选择开票 谭少群教练机获选第九届董事会孤独董事 √ 冯东兴获选第九届董事会孤独董事 √ 张静教练机获选第九届董事会孤独董事 √ 谭红念获选第九届董事会孤独董事 √ 冯俊秀教练机获选第九届董事会孤独董事 √ 唐文华教练机获选第九届董事会孤独董事 √ 上第九届董事会选择孤独董事的打手势规定 插上一手竞选人数 3 人 选择开票 选择冯德雄教练机为孤独董事的打手势规定 √ 选择夏欣平教练机为第九届孤独董事的搬家 √ 选择吴德俊教练机为第九博孤独董事的打手势规定 √ 论中西部及东部各州的县议会的变卦与非STA的选择议 1 插上一手竞选人数 2 人 选择开票 案》 《上选择谭才旺教练机为公司第九届中西部及东部各州的县议会非职工监事的打手势规定》 √ 高倩神获选为第九级非幕僚长 √ 客户签名 校长尊严证号码。 付托的无效性 脚注: 1、非积聚开票搬家,请准许。、反静止摄影废 片刻被添加到片刻中。。选民不料表现准许。、反静止摄影废权”一种意 见,忘掉、填入对立面记分、有多票或无票的选票白白。,垫牌柄状物。 2、积聚开票搬家,请在“选择开票”项下,在申请求职者的名字接近末期的 面填报选择开票。 3、存放处未明确的投票使合作大会的提案。,存放处可以秉承本人的欲望行事。 见票。 4、归因于的无效性:从签字归因于书之日起到我的完毕。 5、归因于书硬拷贝或上级的体式的硬拷贝均无效。;单位无怨接受必不可少的事物覆盖威信。。 附件 2 插上一手网上开票的具体操作顺序 一、电网开票顺序 1、开票信号:360926;开票缩写:恢复开票 2、填报投票视域或选择开票 非积聚开票搬家,使合作可以开票投票这项搬家。:准许、反、弃权。 积聚开票搬家,填报投给某申请求职者的选择开票。上市公司使合作应善用本人的树干 所拘押的每个打手势规定组的选择开票为限停止开票,如使合作所投选择开票超越其拘押 选择开票的,或开票姓在悬殊选择达到目标人数。,选择体育群 持有违禁物开票被以为白白开票。。结果你不准许申请求职者的视域,你可以开票给申请求职者。 0 票。 积聚开票制下投给申请求职者的选择开票填报图表 投给申请求职者的选择开票 填报 对申请求职者 A 投 X1 票 X1 票 对申请求职者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越该使合作拘押的选择开票 各打手势规定使合作拘押的选择开票插图画家如次: (1)孤独董事的选择(如打手势规定) ,有 3 候选者) 使合作所拘押的选择开票=使合作所代表的有投票权的树干总额×3 使合作可以平衡法的地分派选票。 3 孤独董事申请求职者,也可以在 3 位孤独董事 恣意分派申请求职者,但总额不得超越其拘押的选择开票。 (2)选择非孤独董事(如打手势规定) ,有 6 候选者) 使合作所拘押的选择开票=使合作所代表的有投票权的树干总额×6 使合作可以平衡法的地分派选票。 6 前进申请求职者,也可以在 6 前进申请求职者中 恣意分派,但总额不得超越其拘押的选择开票。 (3)非权杖监事的选择(如打手势规定) 1,有 2 候选者) 使合作所拘押的选择开票=使合作所代表的有投票权的树干总额×2 使合作可以平衡法的地分派选票。 2 非权杖监事申请求职者,也可以在 2 非职工 监事恣意分派申请求职者,但总额不得超越其拘押的选择开票。 3、使合作投票的普通搬家。,除积聚VOT外道,凝视持有违禁物对立面票据的表达 相准许见。 当使合作故态复萌开票投票时的普通举措和子打手势规定,初开票。 准。结果使合作率先开票投票独立的法案。,再次开票投票总打手势规定。,开票投票。 以本案的投票视域为准。,对立面未投票的打手势规定以总议以本案的投票视域为准。;譬如,普通举措。 开票投票,再次投票子打手势规定。,则以总议以本案的投票视域为准。。 4、对同样的打手势规定的开票初开票。准。 二、深圳证券市市建立投票顺序 1、开票时期:2017 年 4 月 14 当天市时期,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、使合作可登录证券公司市客户开票投票。 三、深圳股本权益网上开票投票顺序 1、电网开票体系的开票时期为 2017 年 4 月 13 天(使合作大会) 前日午后 3:00,完毕时期是 2017 年 4 月 14 日(使合作大会完毕日) 午后 3:00。 2、使合作经过电网开票体系开票。,据深圳证券市覆盖 电网服务尊严证明咨询的(2016) 年 4 尊严证明条例,利润 深圳证券市数字证书或深圳证券市。可以登录假定的尊严验证做事方法。 电网开票体系 规定的定向柱反省。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 在规定的时期内经过深圳证券交易所电网开票体系停止投 票。回到搜狐,检查更多

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