四川广安爱中市场占有率有限公司

2019 第二次暂时伙伴大会胜利公报一

董事会及每个人董事包管:、给错误的劝告性辩解或要紧人物降落,而且其满意的的现实、准确和完整性承当个人和协同归咎于。

要紧满意的微量:

这次讨论会有胜利吗:无

一、 讨论会传唤及列席

() 伙伴大会传唤时期:2019 6 28 () 伙伴大会遗址:四川广安爱中市场占有率有限公司总店四楼讨论会室() 合法马上股伙伴和优先股票伙伴回复公认和:1、列席讨论会的伙伴和代理人人数182、列席讨论会的伙伴所诈骗公认的市场占有率总额452,272,6783、列席讨论会的伙伴所诈骗公认的市场占有率数

() 公认方法其中的哪一个适合《公司条例》的规则;,掌管讨论会等。

讨论会由董事会叫进来。,董事长张久帕特里克·克朗掌管董事长一职,现场和在线开票 表达顺序,所某个检验都列了明细。、记名开票公认,讨论会的传唤和公认方法适合公果的规则。 司法》、公司条例及经济状况关系到法度、法规的规则。() 公司董事、监事、董事会写字台列席经济状况1、公司是董事会分子。 11 人,列席 8 人,段兴普丈夫、王二乐丈夫、廖斌丈夫的任务

因冲未能列席讨论会,每个人孤独董事列席讨论会; 2、公司是一名掌管 5 人,列席 5 人;3、董事会写字台何飞丈夫列席讨论会,公司高级管理任职于及休息中间定位任职于列席了 讨论会。

二、 汇票的对价

() 非积聚开票法1、 汇票明确:收买四川省江油市龙凤水电 100%合法马上票据

详述总算:经过开票:

伙伴典型

协议

支持

弃权

投票表决

生水垢

投票表决

生水垢

投票表决

生水垢

%

%

%

A

418,259,368

92.4794

6,392,400

1.4133

27,620,910

6.1073

2、 汇票明确:对四川省江油市龙凤水电市场占有率有限公司授权的动机

详述总算:经过开票:

伙伴类

协议

支持

弃权

投票表决

生水垢

投票表决

生水垢

投票表决

生水垢

%

%

%

A

388,010,768

85.7913

36,641,000

8.1015

27,620,910

6.1072

()

票据积聚开票

3、对挑选六度音程届董事会非孤独董事的动机

动机序号

汇票明确

得投票表决

列席人数以奥坦的得投票表决计算。

其中的哪一个中选

讨论会无效开票

马上生水垢%

论张禅的挑选

445,419,752

98.4847

帕特里克·克朗是六度音程个

届董事会董事

袁晓林中选

445,419,751

98.4847

支持在公司六度音程

届董事会董事

挑选俞正军

445,419,750

98.4847

支持在公司六度音程

届董事会董事

何飞丈夫的挑选

445,419,849

98.4848

公司六度音程届讨论会

董事会董事

挑选李树建贤

445,419,748

98.4847

支持在公司六度音程

届董事会董事

谭伟国选

445,419,747

98.4847

支持在公司六度音程

届董事会董事

挑选申西杰先

445,407,946

98.4821

支持在公司六度音程

届董事会董事

4、对挑选六度音程董事会孤独性董事的动机

动机序号

汇票明确

得投票表决

列席人数以奥坦的得投票表决计算。

其中的哪一个中选

讨论会无效开票

马上生水垢%

挑选陈立新

445,419,746

98.4847

支持在公司六度音程

董事会孤独性

董事

挑选李光进

445,419,747

98.4847

支持在公司六度音程

董事会孤独性

董事

挑选魁东丈夫

445,419,748

98.4847

公司六度音程届讨论会

董事会孤独董

王春国霞中选

445,407,949

98.4821

支持在公司六度音程

董事会孤独性

董事

5、对挑选六度音程非正式的中西部及东部各州的县议会工监事的动机

动机序号

汇票明确

得投票表决

列席人数以奥坦的得投票表决计算。

其中的哪一个中选

讨论会无效开票

马上生水垢%

罗金正熙中选

445,424,148

98.4857

支持在公司六度音程

非正式的中西部及东部各州的县议会

工监事

杨晓玲中选

445,424,147

98.4857

世卫是六度音程家公司

非正式的中西部及东部各州的县议会

工监事

挑选文辉先锋

445,419,746

98.4847

支持在公司六度音程

非正式的中西部及东部各州的县议会

工监事

()

关涉的要紧事项,5%顺风的伙伴的开票

动机

汇票明确

协议

支持

弃权

序号

投票表决

生水垢(%

投票表决

生水垢(%

投票表决

生水垢(%

1

关 于 收 购 四 川

86,03

71.6659

6,392

5.3250

27,62

23.0091

省 江 油 市 龙 凤

0,574

,400

0,910

水电 100%股权

的动机

2

关 于 为 四 川 省

55,78

46.4679

36,64

30.5230

27,62

23.0091

江 油 市 龙 凤 水

1,974

1,000

0,910

电 有 限 公 司 提

包管书

关 于 选 举 张 久

113,1

94.2913

龙 先 生 为 第 六

90,95

届董事会董事

8

选 举 袁 晓 林 先

113,1

94.2913

生 为 公 司 第 六

90,95

届董事会董事

7

选 举 余 正 军 先

113,1

94.2913

生 为 公 司 第 六

90,95

届董事会董事

6

选 举 何 非 先 生

113,1

94.2913

为 公 司 第 六 届

91,05

董事会董事

5

选 举 李 书 健 先

113,1

94.2913

生 为 公 司 第 六

90,95

届董事会董事

4

选 举 谭 卫 国 先

113,1

94.2913

生 为 公 司 第 六

90,95

届董事会董事

3

选 举 申 西 杰 先

113,1

94.2814

生 为 公 司 第 六

79,15

届董事会董事

2

选 举 陈 立 泰 先

113,1

94.2913

生 为 公 司 第 六

90,95

届 董 事 会 独 立

2

董事

选 举 李 光 金 先

113,1

94.2913

生 为 公 司 第 六

90,95

届 董 事 会 独 立

3

董事

选 举 逯 东 先 生

113,1

94.2913

为 公 司 第 六 届

90,95

董 事 会 独 立 董

4

选 举 王 淳 国 先

113,1

94.2814

生 为 公 司 第 六

79,15

届 董 事 会 独 立

5

董事

选 举 罗 津 泷 先

113,1

94.2949

生 为 公 司 第 六

95,35

届 监 事 会 非 职

4

工监事

选 举 杨 晓 玲 女

113,1

94.2949

士 为 公 司 第 六

95,35

届 监 事 会 非 职

3

工监事选 举 文 汇 锋 先 113,1 94.2913

生 为 公 司 第 六 90,95

届 监 事 会 非 职 2 工监事() 对动机公认的关系到经济状况阐明

讨论会的各项动机均已详述经过。。动机 12 非积聚Votin的思索和采取, 动机 345 积聚Votin采取。

三、 法律顾问证人

1、 在伙伴大会上做证人的法律顾问事务所:现在称Beijing康达(成都)法律顾问事务所法律顾问:龚兴明法律顾问、张元法律顾问2、 法律顾问证人尾声:

公司延聘的现在称Beijing康达(成都)法律顾问事务所龚兴明法律顾问、张元法律顾问列席了这次 讨论会传唤,宣布法度看待。

法度看待书尾声:广安爱众伙伴大会的传唤、叫进来顺序,列席讨论会任职于 资历、叫进来人资历,这次伙伴大会的公认顺序和总算适合规则。 宪法的规则。

四、 备查文档布头

1、 四川广安爱中市场占有率有限公司 2019 199年第二次暂时伙伴大会胜利;2、 现在称Beijing康达(成都)法律顾问事务所问题的法度看待书;

四川广安爱中市场占有率有限公司

2019 6 29

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